10外国人涉本地近年最大洗钱案被捕 涉款高达10亿元
警方也在涉案者的家中，查获大量的酒
警方也在涉案者的家中，查获大量的酒。（警方提供）
这九男一女相信原籍中国福建，三人还是中国公民，其余虽持中国护照，但国籍不同。其中一人相信是去年5月以8500万元扫下康宁河湾20个单位的中国买家。另有12人正协助调查，还有八人目前被警方通缉。所有涉案人员都不是新加坡公民，也非永久居民。
10名外国人疑涉及伪造文件和洗黑钱等罪行，星期二（8月15日）被警方逮捕，涉案财物总值约10亿元，相信是新加坡近年来涉款金额最大的犯罪活动。
10人相信原籍中国福建，三人还是中国公民，其余虽持中国护照，但国籍不同。其中一人相信是去年5月以8500万元扫下康宁河湾（Canninghill Piers）20个单位的中国买家。
九男一女介于31岁至44岁，疑是海外涉及诈骗和线上赌博活动的有组织犯罪团伙成员。他们于16日晚上8时在国家法院通过视讯面控后，法官下令他们还押中央警署一周，其间允许被带出警署助查。案展8月23日过堂。
警方16日晚发文告说，另有12人正协助调查，还有八人目前被警方通缉，而这些人之间相信都有关联。所有涉案人员都不是新加坡公民，也非永久居民。
联合早报 |
发表于 2023-8-17 18:51:10
