凡人 发表于 2022-3-5 10:20:31

加密货币未禁止俄罗斯人交易恐成回避制裁后门


加密货币交易所未禁止俄罗斯人交易 恐成回避制裁后门


路透伦敦3月3日 - 全球最大的几家加密货币交易所维持俄罗斯业务不变,不与主流金融业站在同一阵线,专家认为这一决定会削弱西方孤立莫斯科的企图。

西方的制裁旨在挤压俄罗斯的经济,并将其从全球金融体系中分离出来,这迫使企业和金融公司成群结队地停止在该国的业务。

但包括币安(Binance)和总部设在美国的Kraken和Coinbase在内,有多家全球大型加密货币交易所并未全面禁止俄罗斯客户,尽管乌克兰政府提出请求。他们表示将对用户进行筛选,并阻止任何被制裁的对象。

这种对立凸显出传统金融业和加密货币世界之间的意识形态鸿沟,加密货币源起于自由主义理想和对政府的不信任。

加密货币交易所辩称,将整个国家排除在外,与比特币提供不受政府监督的支付渠道的精神相悖。

然而,一些反洗钱专家警告说,这些交易所可能为俄罗斯人把钱转移到国外打开了一条通道,从而破坏了西方国家向俄罗斯施压以使其放弃战争的努力。

美国律师和前银行业监管人士Ross Delston说:“毫无疑问,制裁被削弱了。”他补充说,加密货币“为避险提供了一个途径,否则这条路就不会有了。”

虽然大多数交易所都要求进行身份检查,但整个行业的“了解你的客户”规则的严格程度各不相同,这让那些将加密货币视为非法现金工具的监管机构感到担忧。

反洗钱和加密货币专家说,被制裁的人可能会试图通过所谓的隐私币转移资金--这是一类较比特币更能掩盖用户身份的加密货币。支持者说,隐私币为用户提供更大的保护,使其免受政府的侵入性监控。

**人们急于摆脱卢布**

俄罗斯家庭和企业急于将卢布兑换成外币,也有迹象表明,人们正争相将储蓄转为加密货币。根据研究机构CryptoCompare的数据,周一卢布和加密货币之间的交易量达到153亿卢布(1.407亿美元),是一周前的三倍。

一位欧盟官员周三表示,交易量飙升让监管机构感到担忧,欧盟执委会正在研究加密货币是否被用来绕过制裁。

美国财政部表示,俄罗斯企业或个人无法使用加密货币来规避制裁,理由是通过受反洗钱规则约束的金融公司将数字货币转换为传统货币存在问题。

“即使在个人精英层面,通过数字钱包洗钱数十亿美元也将使自己暴露在那些追踪虚拟货币市场内资金流动的人面前,”一位发言人说,并称反洗钱规则和制裁也适用于加密货币交易所。

英国的金融监管机构没有回应对本文置评的请求。

加密货币交易所的立场与一些传统支付公司和金融科技公司的立场相反,那些公司已经通过限制在俄罗斯的服务来应对制裁。

例如,支付公司Wise和汇款处理商Remitly已经暂停了在俄罗斯的汇款服务,而苹果则是在俄罗斯限制使用Apple Pay。

**“自由主义价值观”**

乌克兰副总理Mykhailo Fedorov周日要求加密货币交易所封锁俄罗斯用户的数字钱包地址,此举将有效杜绝他们交易加密货币的能力。

Kraken首席执行官Jesse Powell说他不会默许,称比特币是“自由主义价值观的体现”。

Kraken的一位发言人说,封锁整个国家的用户“不一定会惩罚那些真正有责任的人,那些人可能早就为全面制裁的可能性做了准备”。

全球最大加密货币交易所币安也拒绝禁止所有俄罗斯用户,但表示正在封锁任何制裁目标客户的账户。该交易所周一称,“加密货币旨在为全球人民提供更大的金融自由。”

美国加密货币交易所Coinbase Global也表示,不会对涉及俄罗斯人的交易实施全面禁令,但将封锁那些被制裁对象的账户。

不过,公认反洗钱师协会(ACAMS)加密货币和非法金融专家Joby Carpenter警告说,继续在俄罗斯经营可能会给交易所本身带来风险。

“交易所以及最终到加密资产离场的银行,都需要对这些努力保持警惕,以避免违反制裁或恐怖主义立法,”Carpenter说。(完)
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